安徽恒源煤电股份有限公司

　　证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２００８－０３７

    转债代码：１１０９７１ 转债简称：恒源转债

    安徽恒源煤电股份有限公司

    重大事项进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

    特此公告。

    安徽恒源煤电股份有限公司

    董事会

    二OO八年十月十五日

    证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２００８－０３８

    转债代码：１１０９７１ 转债简称：恒源转债

    安徽恒源煤电股份有限公司

    第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会议于２００８年１０月１４日在公司三楼会议室召开。会议应到董事１０人，全体董事出席了会议。会议由副董事长郝宗典先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

    会议经审议表决，形成了以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    同意选举谢绍颖先生为公司董事长。

    表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

    二、审议通过了《关于增选董事会各专门委员会成员的议案》。

    同意增选谢绍颖为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员。

    表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意公司副总经理贺兆礼辞去公司副总经理职务，聘任徐志伟为公司副总经理。

    徐志伟：男，１９６３年出生，党员，本科，工程师，历任安徽省皖北煤电集团有限公司刘桥一矿副总工程师、安徽恒源煤电股份有限公司刘桥一矿安全矿长。

    表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

    特此公告。

    安徽恒源煤电股份有限公司董事会

    二OO八年十月十五日

    证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２００８－０３９

    转债代码：１１０９７１ 转债简称：恒源转债

    安徽恒源煤电股份有限公司

    第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于２００８年１０月１４日在公司三楼会议室召开。会议由监事柏玉松先生主持，会议应到监事５人，现场参会监事４人，监事陆光耀委托监事柏玉松出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

    与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

    审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    监事会主席魏爱莲女士退休，同意其辞去公司监事、监事会主席职务，选举柏玉松先生为公司监事会主席。

    表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

    特此公告。

    安徽恒源煤电股份有限公司

    监事会

    二OO八年十月十五日