重庆三峡油漆股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2008-012

    重庆三峡油漆股份有限公司

    2007年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2008年5月16日上午9点

    2.召开地点：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号化工园区管委会圆形会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：副董事长熊培成先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）15人、代表股份74,349,605股，占上市公司有表决权总股份42.88％

    2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    议案1：审议并通过公司2007年度董事会工作报告

    表决情况：

    同意74,349,605股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

    议案2：审议并通过2007年度监事会工作报告

    表决情况：

    同意74,349,605股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

    议案3：审议并通过公司2007年年度报告及其摘要议案

    表决情况：

    同意74,349,605股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

    议案4：审议并通过公司2007年度财务决算报告

    表决情况：

    同意74,349,605股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

    议案5：审议并通过公司2007年度利润分配方案

    经重庆天健会计师事务所审计，母公司截至2007年12月31日可供股东分配的利润3,785万元。根据公司发展的实际情况，拟定2007年度利润分配预案为：每10股派1元（含税）现金红利。

    表决情况：

    同意74,349,605股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

    议案6：审议并通过公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构的议案

    表决情况：

    同意74,349,605股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

    2.律师姓名：程源伟

    3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集及召开程序合法、出席会议人员的资格合法有效、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    特此公告。

    重庆三峡油漆股份有限公司董事会

    2008年5月17日