山东海龙股份有限公司 更正公告

　　证券代码：０００６７７ 股票简称：山东海龙 公告编号：２００８－０２５

    山东海龙股份有限公司

    更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司在２００８年４月１６日发布的“为控股子公司提供担保公告”（详见２００８年４月１６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”）中存在以下问题：

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司累计对外担保人民币９２，４２７．８３万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的６１．８０％。

    现更正为：

    公司累计对外担保人民币９１，４２７．８３万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的６１．１３％。

    特此更正

    由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

    山东海龙股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇八年五月十二日

    证券代码：０００６７７ 股票简称：山东海龙 公告编号：２００８－０２６

    山东海龙股份有限公司第七届董事会２００８年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海龙股份有限公司第七届董事会２００８年第六次临时会议通知于２００８年５月８日以书面形式下发给公司董事和监事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于２００８年５月１２日以电话、传真方式召开，本次会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长逄奉建先生主持，审议通过以下议案：

    一、审议聘请恒丰银行为公司２００８年短期融资券主承销商

    表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

    二、审议《山东海龙股份有限公司２００８年短期融资券募集说明书》

    表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

    特此公告。

    山东海龙股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇八年五月十二日