用友软件股份有限公司

    １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

    １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

    １．４ 公司董事长兼总裁王文京先生、副董事长兼财务总监郭新平先生及总会计师王仕平先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

    §２ 公司基本情况

    ２．１ 主要会计数据及财务指标

    币种：人民币

    ■

    注１：基本每股收益和稀释每股收益以报告期末股本总数为基数计算，本报告期末股本总数２３１，３７９，２００股，上年同期报告期末股本总数为２２４，６４０，０００股。

    注２：非流动资产处置损益是处置用友大厦产生的净收益。扣除所得税影响后，公司因处置用友大厦增加本期净利润４６８４万元。

    ２．２ 报告期末股东总人数及前十五名无限售条件股东持股情况表

    ■

    §３ 重要事项

    ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    ■

    ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    （一）公司董事会召开情况？？？

    １、２００８年１月１８日公司以通讯方式召开第三届董事会２００８年第一次会议，相关决议事项公告刊登于２００８年１月１９日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    ２、２００８年３月３日公司在用友软件园召开第三届董事会２００８年第二次会议，相关决议事项公告刊登于２００８年３月５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    ３、２００８年３月２５日公司以通讯方式召开第四届董事会２００８年第一次会议，相关决议事项公告刊登于２００８年３月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    （二）股东大会召开情况

    公司于２００８年３月２５日在用友软件园召开２００７年度股东大会，相关决议事项公告刊登于２００８年３月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    （三）有限售条件的流通股上市情况

    公司股权分置改革于２００６年２月２０日经相关股东会议通过，以２００６年２月２４日作为股权登记日实施，并于２００６年２月２８日实施后首次复牌。按照公司股权分置改革方案，２００８年２月２８日，原非流通股股东取得部分股份的流通权，公司董事会于２００８年２月２３日就有限售条件的流通股上市情况作出公告，相关事项公告刊登于２００８年２月２３日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。

    （四）短期投资情况

    １、报告期末，公司持有开放式基金７６，８９６，４１２．３３份，市值为９２，７６９，９５８元；

    ２、报告期末，公司封闭式基金投资市值为８８，２７３，１５６元。

    （五）报告期内公司经营情况的简要分析

    １、报告期内公司总体经营情况

    报告期内，公司按照年度经营计划和策略，实施客户经营，较快地部署和推进了今年的各项工作。客户经营得到重视和实施，并已经取得成绩；行业化策略加快推进，取得初步成效；中端业务得到加强，出现新的增长；基本达成季度经营目标，并实现了比去年同期更高的营业增长。报告期内，公司实现营业收入２６８，１３１，２９１元、净利润７２，０１２，２１５元、基本每股收益０．３１元，同比增长分别为３０．１９％、４３．７３％、３９．４６％，扣除投资收益、公允价值变动收益和非经常性损益后净利润同比增长１０．０４％，扣除投资收益、公允价值变动收益、非经常性损益和股权激励成本后净利润同比增长３７．１１％。

    ２、公司各项业务发展情况

    １） 各产品业务线发展情况

    ① 中端ＥＲＰ业务

    报告期内，用友ＥＲＰ－Ｕ８７１产品按计划完成产品发版、客户验证及上市工作；用友ＥＲＰ－Ｕ８分销Ｖ８７２发版，服装行业Ｖ５．２发版，汽配行业看板管理３．０发布。

    报告期内，全球第一款完全基于ＳＯＡ架构的商业应用套件——ＵＦＩＤＡ Ｕ９ Ｖ１．０试销版发版。ＵＦＩＤＡ Ｕ９实现了中国软件业首次在核心技术领域领先全球的技术创新，并融合了中国企业最佳经营管理实践和世界先进的管理思想与模式，使公司有能力承载中国制造连接世界级管理的历史使命。

    报告期内，“精细管理 敏捷经营——中国企业最佳经营管理平台全新体验”等市场活动在全国近１００个大中城市及二三级制造业密集城市展开，这些活动使广大中国企业充分体验到中国企业最佳经营管理平台的管理价值与应用精髓。

    ② 高端集团与行业解决方案业务

    报告期内，用友ＥＲＰ－ＮＣ５．０２产品发版，同时发布了３０多个领域与行业解决方案，继续占据国内高端市场领导地位。

    高端集团ｅ－ＨＲ业务加强了实施成功率控制，完善了十大行业的推进方案及样板行业的解决方案。

    ③ 小型管理软件业务

    报告期内，用友普及型ＥＲＰ－Ｕ６Ｖ３．１发版。用友普及型ＥＲＰ－Ｕ６以“突破瓶颈 轻松成长”为核心理念，是普遍适应中国中小企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ＥＲＰ解决方案。

    报告期内，公司发布了用友通１０．３、商贸通新锐版、物业通普及版１０．１、用友餐饮通标准版１０．１等产品，进一步丰富了公司面向小型企业市场的产品线。

    ④ 在线服务业务

    公司在线业务事业部定位于为小企业提供便捷、经济和全程的企业经营与管理在线服务，利用互联网和ＳａａＳ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ ａｓ ａ ｓｅｒｖｉｃｅ 软件即是服务）技术为小企业提供信息化服务，帮助小企业以经济、轻松的方式管理生意，以高效的方式实现业务成长。报告期内，经过广泛调研与规划，公司全面启动了在线业务的服务与平台开发，为确保产品运行打下了良好基础。

    ２） 销售管理情况

    报告期内，公司进一步加强了销售管理，整顿了市场秩序，完善了销售业务评估和考核体系。通过推广典型项目案例、分享成功经验等措施提升了营销机构的业务能力。为更好地推进客户经营模式，公司加强了客户经营模式设计、客户经营组织及其管理体系的落实、客户经营的执行等项工作。

    ３） 集团市场和业务发展情况

    报告期内，公司与微软公司签订了全球战略合作伙伴协议，成为微软全球第１２家、中国第１家也是目前唯一的一家全球独立软件开发商合作伙伴。该战略合作使公司建立起与微软公司的总部级技术、产品、市场等业务战略合作伙伴关系，已经并将进一步增强公司产品技术发展和市场开拓的战略优势。

    ４） 产品公司发展情况

    报告期内，公司控股的北京用友政务软件有限公司、北京用友艾福斯软件系统有限公司、北京用友华表软件技术有限公司和厦门用友烟草软件有限责任公司经营情况良好。用友政务软件有限公司中标的北京市国库集中支付项目成功上线，在全国第一个实现了一体化财政管理信息系统；江西财政厅一卡通项目进入运维阶段，运行正常，得到了客户的高度认可。厦门用友烟草软件有限责任公司报告期内中标了中国烟草总公司的《烟草行业会计核算软件项目》，对公司在烟草行业管理软件业务的深入发展、全面推进具有重大意义。北京用友艾福斯软件系统有限公司报告期内进一步完善了财务、销售、服务等管理制度。北京用友华表软件技术有限公司报告期内较好地完成工作目标，ＣＥＬＬ组件产品市场稳定，收入稳步增长。

    ３、报告期内存在的问题及分析

    （１）公司管理软件业务进一步深化和复杂化，对人员专业能力提出越来越高的要求。人力资源管理体系、市场经理体系滞后公司业务发展，还需进一步加强人力资源工作，加快人员专业能力建设。

    （２）公司费用增长较快，主要原因是公司加大了主营业务投入，一季度人员费用共计发生１４２７８万元，同比增加３１％，相对应主营业务收入增长较快，符合公司年度经营计划；另外，公司一季度分摊了股权激励成本１０７７万元，软件园折旧和运营费用增加；同时也有费用控制需要加强的地方。

    ４、公司二季度工作安排

    公司二季度工作的中心是继续切实推进客户经营，全力达成半年业绩目标。具体计划如下：

    （１）加强业绩推动，确保半年度百分之百达成业绩目标。

    （２）加强客户经营。在总结一季度客户经营的推进情况基础上，坚定并切实地把客户经营推进好。

    （３）加快行业化推进，加强网络营销，规范实施外包管理，提高伙伴业务能力，加快发展客户培训业务。

    （４）战略加强人力资源工作。加快人员专业能力建设，以适应公司管理软件业务复杂化的要求。

    ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    报告期内，公司原非流通股东履行了在股权分置改革过程中做出的承诺事项。

    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

    ■

    ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    ３．５ 证券投资情况

    √适用 □不适用

    单位：元

    ■

    用友软件股份有限公司

    法定代表人：王文京

    ２００８年４月２９日

    股票简称：用友软件 股票代码：６００５８８ 编号：临２００８－０１９

    用友软件股份有限公司

    第四董事会２００８年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２００８年４月２４日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会２００８年第二次会议的通知。２００８年４月２９日，公司以通讯表决方式召开了公司第四届董事会２００８年第二次会议。公司现有董事６名，与会董事６名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《用友软件股份有限公司２００８年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

    二、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

    公司原股权激励对象五人发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形，根据《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述五人已获授但尚未解锁的股权激励股票共３８，２００股。

    该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

    特此公告。

    用友软件股份有限公司董事会

    ２００８年４月３０日