华夏建通科技开发股份有限公司

    １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

    １．２独立董事吕廷杰先生因工作原因未出席公司五届十次董事会会议，委托独立董事张浩先生代为表决。董事张红岩先生因工作原因未出席公司五届十次董事会会议，委托董事何强先生代为表决；董事钱中华先生因工作原因未出席公司五届十次董事会会议，委托董事方林先生代为表决。

    １．３ 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    １．４ 公司负责人何强，主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人（会计主管人员）王春根应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §２ 公司基本情况简介

    ２．１ 基本情况简介

    ■

    ２．２ 联系人和联系方式

    ■

    §３ 会计数据和业务数据摘要：

    ３．１ 主要会计数据

    单位：元 币种：人民币

    ■

    ３．２ 主要财务指标

    单位：元

    ■

    非经常性损益项目

    □适用 √不适用

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    ３．３ 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §４ 股本变动及股东情况

    ４．１ 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    股份变动情况表

    单位：股

    ■

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位：股

    ■

    ４．２ 股东数量和持股情况

    单位：股

    ■

    ■

    注１：因买卖合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份４４３１．７８万股中的３０６３．５６万股自２００５年８月８日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

    因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份４４３１．７８万股中的３０００万股自２００６年２月２１日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

    因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份４４３１．７８万股中的４４３１．７８万股自２００６年３月２４日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。 ２００７年３月２３日起被继续冻结，期限６个月。

    因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份４４３１．７８万股自２００６年８月３日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

    ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

    ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

    √适用 □不适用

    新控股股东名称：海南中谊国际经济技术合作有限公司

    新实际控制人名称：李关潮

    控股股东发生变更的日期：２００７年５月１５日

    披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报

    披露控股股东发生变更相关信息的日期：２００７年５月１５日

    由于中国工商银行南士礼路支行起诉本公司大股东华夏建通贷款合同纠纷一案的有关民事裁定书已发生法律效力，公司第二大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司通过参加由北京市第一中级人民法院委托中联国际拍卖中心有限公司组织的转让股权的公开拍卖，而获得华夏建通科技开发股份有限公司的２４，３１７，８００股股份，占华夏建通科技开发股份有限公司总股本的６．４０％。海南中谊国际经济技术合作有限公司原持有本公司４９，７４０，２００股股份，占本公司总股本的１３．０８％，此次股权受让后，海南中谊国际经济技术合作有限公司持有本公司７４，０５８，０００股股份，占本公司总股本的１９．４８％，成为本公司第一大股东。海南中谊国际经济技术合作有限公司的股东为李关潮、万利达集团有限公司、钟亚文，实际控制人为李关潮。

    ２００７年５月３１日，相关过户手续已办理完成。

    ４．３．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    ■

    §５ 董事、监事和高级管理人员

    （一）董事、监事、高级管理人员情况

    单位：股 币种：人民币

    ■

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□适用 √不适用

    §６ 董事会报告

    ６．１ 管理层讨论与分析

    报告期内，公司积极应对市场挑战和机遇，面对市场竞争激烈、原材料涨价等种种困难，带领全体员工，认真贯彻董事会的方针目标，全面落实“在发展中规范，加快实现公司业务转型。”的工作思路。

    公司２００７年度主营业务收入２，５２７．６７万元，比去年同期减少８４．８６％，利润总额６２８．０９万元，比去年同期减少１８．１０％，净利润６９２．５４万元，比去年同期减少１．９９％。

    公司的控股子公司世信科技发展有限公司主要开展多媒体缴费系统业务、社区大屏幕软件开发及销售业务，报告期世信科技发展有限公司实现营业收入８９５．７９万元，营业利润４２３．２２万元。报告期公司从铁通华夏电信有限责任公司获得投资收益－２５３．１５万元，从北京华夏通网络技术服务有限公司获得投资收益１，２６３．２８万元，从益民基金管理有限公司获得投资收益５０９．１５万元。

    ６．２ 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元 币种：人民币

    ■

    ６．３ 主营业务分地区情况

    单位：元 币种：人民币

    ■

    ６．４ 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    ６．５ 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    ■

    ６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，２００７年公司实现净利润６，９２５，３８２．１３元，加年初未分配利润１１３，８４７，７９２．４６，提取法定盈余公积后，２００７年底累计可供股东分配的利润为１２０，０８０，６３６．３７元。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √适用 □不适用

    ■

    §７ 重要事项

    ７．１ 收购资产

    √适用 □不适用

    对中寰卫星导航通信有限公司进行股权投资

    本公司已与中寰卫星导航通信有限公司的股东中国卫星通信集团公司和中国四维测绘技术总公司于２００７年４月３０日在北京市签署了增资扩股协议，本公司出资１亿元人民币（其中５１，１４７，５４１元作为注册资本，４８，８５２，４５９元作为股权溢价）对中寰卫星导航通信有限公司进行增资扩股。增资扩股后，中寰卫星导航通信有限公司的注册资本为１３１，１４７，５４１元，股权结构为中国卫星通信集团公司持股比例为５７．９５％，中国四维测绘技术总公司持股比例为３．０５％，本公司将持有中寰卫星３９％的股权。

    中寰卫星导航通信有限公司（以下简称中寰卫星）成立于２００４年７月１９日，目前股东为中国卫星通信集团公司（持股比例９５％）和中国四维测绘技术总公司（持股比例５％），注册资本８０００万元人民币。

    ７．２ 出售资产

    □适用 √不适用

    ７．３ 重大担保

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    ■

    ２００４年８月１３日，本公司为合营公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保，担保金额为３，８００万元人民币，担保期限为２００５年１月１３日至２００７年５月１２日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为３，８００，该事项已于２００５年７月２７日刊登在中国证券报上。

    ２００５年７月２５日，本公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书［（２００５）一中民初字第７６９４号］，中国工商银行北京市南礼士路支行诉铁通华夏电信有限责任公司一般借款合同纠纷案，本公司作为铁通华夏电信有限责任公司的该笔人民币３８００万元借款的担保人承担连带责任。

    截止２００７年１２月３１日，铁通华夏电信有限责任公司尚欠中国工商银行北京市南礼士路支行借款本金５，２３２，２１７．３３元。截止２００８年４月２４日，铁通华夏电信有限责任公司未归还逾期借款。

    ７．４ 重大关联交易

    ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    ■

    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０元。

    ７．４．２ 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    ■

    ７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

    √适用 □不适用

    （１）海南中谊的暂借款已于２００７年１２月３１日前清偿完毕。

    （２）由于本公司已与海南中谊于２００８年３月１９ 日签订了《资产转让协议》，将藤药产权出售给海南中谊，２００８年４月１０日召开２００８年第二次临时股东大会审议通过了该方案，因此，海南亿林与本公司的经营性往来已于２００８年４月１１日归还本公司。

    截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

    □适用√不适用

    ７．５ 委托理财情况

    □适用 √不适用

    ７．６ 承诺事项履行情况

    ７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    □适用 √不适用

    ７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    ７．７ 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    ７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    ７．８．１ 证券投资情况

    □适用 √不适用

    ７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    ７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    ■

    ７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    §８ 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §９ 财务报告

    ９．１ 审计意见

    ■

    ９．２ 财务报表

    合并资产负债表

    ２００７年１２月３１日

    编制单位： 华夏建通科技开发股份有限公司

    单位： 元 币种：人民币

    ■

    公司法定代表人：何强 主管会计工作负责人：张志坚 会计机构负责人：王春根

    母公司资产负债表

    ２００７年１２月３１日

    编制单位： 华夏建通科技开发股份有限公司

    单位： 元 币种：人民币

    ■

    ■

    公司法定代表人：何强 主管会计工作负责人：张志坚 会计机构负责人：王春根

    合并利润表

    ２００７年１－１２月

    编制单位： 华夏建通科技开发股份有限公司

    单位： 元 币种：人民币

    ■

    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

    公司法定代表人：何强 主管会计工作负责人：张志坚 会计机构负责人：王春根

    母公司利润表

    ２００７年１－１２月

    编制单位： 华夏建通科技开发股份有限公司

    单位： 元 币种：人民币

    ■

    公司法定代表人：何强 主管会计工作负责人：张志坚 会计机构负责人：王春根

    合并现金流量表

    ２００７年１－１２月

    编制单位： 华夏建通科技开发股份有限公司

    单位： 元 币种：人民币