北矿磁材科技股份有限公司

http://www.jrj.com　 2008年04月21日 05:17　 中国证券报
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　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为１３，０００，０００股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月２４日。

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年４月１３日经相关股东会议通过，以２００６年４月２０日作为股权登记日实施，于２００６年４月２４日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

１、全体非流通股股东根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺。

２、非流通股股东北京矿冶研究总院做出如下特别承诺：持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币７．５０元。但北京矿冶研究总院在股权分置改革方案实施后增持的公司股份上市交易或转让不受上述限制。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

２、股改实施后至今，有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

截止公告申请日，公司不存在被大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革聘请保荐机构原为巨田证券有限责任公司（以下简称“巨田证券”）。由于巨田证券已被中国证监会从保荐机构名单中去除，根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》的相关规定，北矿磁材与巨田证券终止了保荐关系。

２００７年５月２４日，北矿磁材与方正证券有限责任公司（以下简称“方正证券”）签订了《首次公开发行境内人民币普通股（Ａ股）与股权分置改革持续督导保荐协议书》，聘请其为保荐机构。自协议签定之日起，公司首次公开发行境内人民币普通股（Ａ股）与股权分置改革持续督导工作由方正证券承接。方正证券指定保荐代表人袁盛奇、刘奇负责具体的持续督导工作。由于刘奇工作变动原因，袁盛奇继续负责公司股权分置改革持续督导的保荐工作。

通过对原非流通股股东承诺履行情况的核查，方正证券有限责任公司发表如下意见：

１、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所规则；

２、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；

３、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１３，０００，０００股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月２４日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单如下：

序号

股东名称

条件的流通股

股份数量（股）